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大媽借5個(gè)賬戶巨額交易超35億

發(fā)布時(shí)間:2024-02-21 點(diǎn)擊:337次

大媽借5個(gè)賬戶巨額交易超35億這種行為是違法的。

大媽借5個(gè)賬戶巨額交易超35億

根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)審慎為單位客戶開立賬戶,對(duì)大額、可疑交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析,并采取相應(yīng)措施,如果發(fā)現(xiàn)異常交易,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門報(bào)告。

大媽借5個(gè)賬戶巨額交易超35億的行為涉嫌違法,建議遵守相關(guān)法律法規(guī),不要進(jìn)行非法交易活動(dòng)。